Государственная служба финансового мониторинга в январе-июне текущего года обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении службы.
“Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки Украины принимает усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, в 1-м полугодии 2018 года Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов)”, – говорится в нем.
Данные материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; Государственную фискальную службу – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; Службу безопасности Украины – 83 материала; Национальное антикоррупционное бюро – 101 материал.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом, составляет 197,1 млрд гривен.
