В офисах одного из крупнейших в России дилеров Forex сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по Москве, территориальными подразделениями МВД России по Удмуртской Республике, Новосибирской и Самарской областям, а также УФСБ России совместно провели обыски.

Обыски прошли в Москве, а также в Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях. 

Как указывают информационные агентства, данной компанией является широко известный дилер TeleTrade. 

Целью обысков стало документирование противоправной деятельности руководителей российской компании, входящей в международную группу предприятий.

Руководители компании подозреваются в мошенничестве. Длительное время они привлекали денежные средства клиентов под предлогом осуществления биржевых операций с валютой и предоставления консультаций по фондовым операциям.

Деньги клиентов, переданные под управление компании, похищались. Пострадали несколько тысяч граждан РФ, которым был нанесен ущерб в сотни миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

В офисах TeleTrade изъята компьютерная техника со следами вмешательства в специальное программное обеспечение. 

Международная частная группа финансовых компаний TeleTrade создана в 1994 году. Как указано в ее рекламе, компании под брендом TeleTrade оказывают услуги розничным клиентам по торговле на валютных рынках в 26 странах мира. TeleTrade входит в тройку лидеров рынка Forex в России и имеет самую крупную региональную сеть в 124 российских городах.