|
В Воронеже пресечена незаконная банковская деятельность на 260 млн рублей |
|
В Воронеже в результате широкомасштабной операции пресечена деятельность организованной группы подпольных банкиров, сообщается на сайте МВД. Установлено, что организаторами схемы по отмыванию денежных средств были трое жителей областного центра. Злоумышленники использовали расчетные счета пяти подконтрольных фирм, привлекали денежные средства юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиентам нелегального банка предлагалось указывать в платежных документах в качестве основания платежа «поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг», хотя никаких поставок, работ и услуг заведомо не предусматривалось. Денежные средства перечислялись на ранее открытые и контролируемые банковские счета. После получения наличных денег члены группы передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между собой и тратили на личные нужды. Преступный доход злоумышленников превысил 13 млн рублей, указано в релизе. Из сообщения правоохранителей можно заключить, что оборот подпольного банка составил более 260 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Преступникам грозит до семи лет лишения свободы. В ходе сопровождения уголовного дела проведено 17 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Воронежа. Изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы фирм-однодневок, банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тыс. рублей. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление остальных участников группы. Read Full Article |
|
|
ВЭБ предоставит «Ростелекому» кредит на 5,2 млрд рублей |
|
«Ростелеком» планирует привлечь кредитную линию Внешэкономбанка на сумму 5,199 млрд рублей под 10,5% годовых, говорится в материалах оператора.
Срок действия кредитной линии — до 20 февраля 2026 года. Часть кредита представляет рублевый эквивалент 36,657 млн долларов, пересчитанного по курсу конвертации и составляющего 2,9 млрд рублей. Предоставление кредита будет осуществляться отдельными траншами в течение 12 месяцев с даты заключения соглашения, дата первого платежа — 20 февраля 2021 года. Как уточняется в материалах, средства привлекаются на модернизацию, реконструкцию, создание основных средств, включая проектирование, закупку оборудования и его монтаж, выполнение строительно-монтажных работ. Read Full Article |
|
Банк России полностью автоматизирует проверку сведений о счетах и вкладах кандидатов в депутаты |
|
Участники рынка - кредитные организации, держатели реестров и депозитарии - по запросам избиркомов будут предоставлять все имеющиеся у них сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидата в депутаты или на иные выборные должности, а также сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах, принадлежащих супругу и несовершеннолетним детям кандидата. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Процедура предоставления сведений описана в проекте указания Банка России «О порядке получения участниками рынка от Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий субъектов РФ запросов о предоставлении сведений о кандидатах в депутаты или на иные выборные должности и порядке и сроках направления участниками рынка ответов на запросы о предоставлении сведений о кандидатах в депутаты или на иные выборные должности».
Реализация данного механизма проверки стала возможна благодаря ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 года. Предполагается, что весь процесс проверки данных о счетах, вкладах, ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, будет полностью автоматизирован. В основу предлагаемого процесса предоставления сведений заложены механизмы, существенным образом снижающие трансакционную нагрузку на всех участников информационного обмена. Агрегация данных в запросах, использование установленных форматов обмена файлами, инфраструктура личных кабинетов на сайте Банка России и ряд других концептуальных решений позволят практически полностью автоматизировать процесс проверки. Предусматривается, что участники рынка должны будут предоставлять запрашиваемые сведения не позднее семи дней со дня получения запроса.
Таким образом, предлагаемые процедуры запроса и предоставления сведений о кандидате позволят достичь качественно нового уровня проверок имущества кандидатов. Read Full Article |
|
|
Москвича будут судить за хищение 6,5 млн рублей у банка и другие мошенничества |
|
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против жителя столицы Владлена Шаулова, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, в том числе в отношении банка, а также покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства. По версии следствия, Шаулов в результате мошеннических действий, совершенных в период с декабря 2009 года по март 2014-го, причинил потерпевшим ущерб на общую сумму более 21,4 млн рублей. Так, в июле 2010 года в одном из коммерческих банков он получил кредит в размере 6,5 млн рублей под залог имущества - дорожной фрезы. Однако возвращать денежные средства фигурант не собирался и распорядился ими по своему усмотрению, а также попытался продать залоговое имущество по подложным документам. В июле - августе 2011 года Шаулов под предлогом развития бизнеса попросил знакомого получить в банке кредит под залог принадлежащего ему недвижимого имущества - дома и земельного участка. При этом деньги он присвоил, а имущество его знакомого было обращено в пользу банка за долги. Кроме того, в 2013 году Шаулов под видом предпринимателя заключил договор купли-продажи 86 вагонов щебня, представив в качестве подтверждения оплаты товара поддельное платежное поручение. Задержан Шаулов был 20 марта 2014 года при получении предоплаты в размере 1,5 млн рублей за незаконно проданное им залоговое имущество. Данное уголовное дело направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Read Full Article |
|
Курс доллара уменьшился по итогам основной биржевой сессии на 9 копеек, евро вырос на 30 |
|
Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на 19:00 мск уменьшился на 9 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 76,89 рубля. Курс евро вырос на 30 копеек, остановившись на отметке 85,89.
Максимальный курс сделки по доллару равнялся 77,28 рубля, минимальный — 76,51. Всего за торговый день совершено 16 тыс. 547 сделок на 590 млн 589 тыс. долларов. Максимальный курс сделки по евро составил 86,32 рубля, минимальный — 85,32. Всего за торговый день совершено 2 тыс. 848 сделок на 83 млн 582 тыс. евро. Read Full Article |
|
|
|
|
<< Начало < Предыдущая 101 102 103 104 105 106 107 108 Следующая > Последняя >>
|
|
Страница 102 из 108 |
